提名人哈尔滨誉衡集团有限公司现就提名王瑞华

发布时间:2018-02-26 06:03
 

证券代码:002437证券简称:誉衡药业公告编号:2017-107

。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。
       本提名人认为被提名人符合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
       具体声明如下:

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关第1页

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职问题的意见》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事第2页

和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识。
       熟悉相关法律、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则。
       具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。
       也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十二、最近十二个月内。
       被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
       且期限尚未届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪。
       受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求。
       督促公司董事会将被提名人的职业、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

最近三年内。
       被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议36次。
       未出席会议次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

本提名人保证上述声明真实、完整。
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则。
       本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

、报送给深圳证券交易所或对外公告。
       董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为。
       由本提名人承担相应的法律责任。

郑重

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